Questão 35 — Banco do Brasil 2021 Cesgranrio
Direito PenalLavagem de dinheiro e monitoramento de operações suspeitasEscriturário – Agente de Tecnologia
K pretende realizar atividades financeiras no Brasil, buscando maximizar os lucros dos seus inúmeros clientes sediados no exterior. A quase totalidade dos investidores atua nos denominados “paraísos fiscais”. De acordo com as regras da Carta-Circular no 4001/2020, do Banco Central do Brasil, essas operações devem ser monitoradas na seguinte categoria:
- Acustos de empresas
- Boperações de crédito
- Ccontratos operacionais
- Datividades internacionais
- Einvestimentos mercadológicos
Gabarito oficial: D
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